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Terraform Labs 據稱通過一家空殼公司洗錢 4.8 萬美元

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在對投資者造成沉重打擊的 Terra (LUNA) 生態系統崩潰之後,針對 Terraform Labs 創始人 Do Kwon 的多項欺詐指控成為關注焦點,而這一次的指控是強迫洗錢。

據韓國 KBS 新聞報導,該公司通過一家韓國空殼公司洗錢 4.8 萬美元,這是一項涉及總部位於首爾的“區塊鏈諮詢公司 K”的複雜計劃。

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Terraform Labs 的一位前開發人員告訴該雜誌,他們的前任老闆與“K 公司”關係密切。 據員工稱,該工作空間在大樓的平面圖中也被命名為“Terra”,但後來被廢棄。

與此同時,KBS新聞報導稱,國稅廳發現Terra向K公司轉移了6億韓元(約合4,8萬美元),並將其列為“另一筆費用”。

後來,Terra 研究論壇的一名成員和 Twitter 用戶@FatManTerra 做了一些研究,證實兩者確實有聯繫。

具體來說,這位舉報人證明了 K 公司和 Kernel Labs 之間的聯繫——據稱是由建造 Terraform Labs 的同一個人建立的。

在 30 月 5 日的一系列推文中,胖子指出了有關情節的一些細節。

這不是 FatManTerra 角色第一次對 LUNA 的生態系統進行深入調查。

5 月底,FatMan 指責 TFL 首席執行官 Do Kwon 通過鏡像協議(MIR)“操縱交易”,目的是讓 Do Kwon 本人和 VC 受益。

至於當局, 韓國稅務官員表示,在得知向 Kernel Labs 的可疑轉移後,他們已對 Terraform Labs 處以逃稅罰款。

然而,這些罰款似乎還不夠,還需要對交易操縱和洗錢行為進行進一步調查,以揭示 LUNA 幣(現稱為 LUNC)的崩盤。

目前,LUNC 幣的價格為 0.00009479 美元,似乎該資產在 LUNA2.0 幣誕生時就被開發團隊拋棄了。


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