印度調查 10 家加密貨幣交易所洗錢超過 125 億美元

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印度執法局正在對 1.000 家交易所進行調查,調查洗錢金額超過 125 億盧比或 XNUMX 億美元以上的加密貨幣。

印度執法總局正在對 XNUMX 家涉嫌洗錢的加密貨幣交易所進行調查。 1億盧比, 等於大於 125億美元 數字貨幣。

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據《經濟時報》報導,幾家公司使用(身份不明的)交易所購買了價值超過 100 億盧比的加密貨幣,然後將其發送到國際錢包以及主要與中國大陸相關的其他經濟體。

此外,消息人士指出,交易所收集了來源不明的 KYC 數據。

然而,這些交易所聲稱他們遵守了 KYC 規定,儘管沒有發布任何可以提供任何有關洗錢信息的可疑交易報告 (STR)。

“一旦公司得知他們正在接受調查,他們就會使用加密貨幣在海外取款。 加密生態系統的不透明性和不受監管的行業為這些公司將資產轉移到海外提供了必要的保障。 "

印度監管機構已凍結 WazirX 銀行賬戶,超過 8億美元,指控該交易所“積極”協助了超過 15 家金融科技公司的洗錢活動。


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