印度調查 10 家加密貨幣交易所洗錢超過 125 億美元

- 廣告 -

印度執法局正在對 1.000 家交易所進行調查,調查洗錢金額超過 125 億盧比或 XNUMX 億美元以上的加密貨幣。

印度執法總局正在對 XNUMX 家涉嫌洗錢的加密貨幣交易所進行調查。 1億盧比, 等於大於 125億美元 數字貨幣。

- 廣告 -

據《經濟時報》報導,幾家公司使用(身份不明的)交易所購買了價值超過 100 億盧比的加密貨幣,然後將其發送到國際錢包以及主要與中國大陸相關的其他經濟體。

此外,消息人士指出,交易所收集了來源不明的 KYC 數據。

然而,這些交易所聲稱他們遵守了 KYC 規定,儘管沒有發布任何可以提供任何有關洗錢信息的可疑交易報告 (STR)。

“一旦公司得知他們正在接受調查,他們就會使用加密貨幣在海外取款。 加密生態系統的不透明性和不受監管的行業為這些公司將資產轉移到海外提供了必要的保障。 "

印度監管機構已凍結 WazirX 銀行賬戶,超過 8億美元,指控該交易所“積極”協助了超過 15 家金融科技公司的洗錢活動。


另請參閱:

評價這個帖子
- 廣告 -

評論

請輸入您的評論
請在這裡輸入您的名字

該網站使用Akismet限制垃圾郵件。 了解您的評論如何獲得批准.

你可能感興趣

Người sáng lập Con đường tơ lụa Ross Ulbricht bắt đầu năm thứ 10 trong tù

Vào ngày kỷ niệm 9 năm ngày bị cầm tù, huyền thoại sống của phong trào Bitcoin (BTC) thời kỳ đầu chia sẻ thông...

Lạm phát của Đức lần đầu tiên đạt tới con số kép kể từ sau Thế chiến thứ hai

Sau đại dịch Covid-19, và giữa cuộc chiến Ukraine-Nga, lạm phát của Đức đã tăng vọt. Trên toàn thế giới, tỷ lệ lạm phát đã...

Giám đốc điều hành của Citadel cho biết lạm phát có thể đã lên đến đỉnh điểm

Giám đốc điều hành của Citadel, Ken Griffin nói rằng lạm phát có thể đã lên đến đỉnh điểm nhưng một cuộc suy thoái...

Nga cung cấp điện cho các công ty khai thác tiền điện tử của Kazakhstan

Nga đang chuẩn bị cung cấp cho Kazakhstan nguồn năng lượng bổ sung cần thiết để vận hành các trang trại khai thác tiền...

美國第三大家具零售商現在接受加密支付

加密貨幣現在可用於在家具零售商處購買家具……

相關文章

- 廣告 -