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莊柱 新聞 舊案尚未結束,BitMEX陷入另一起訴訟

舊案尚未結束,BitMEX陷入另一起訴訟

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舊案還沒有過去,BitMEX陷入另一起訴訟

除了指控欺詐,洗錢和操縱市場。 加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 在面對另一場訴訟時遇到麻煩。

俄羅斯莫斯科居民德米特里·杜爾戈夫(Dmitry Dolgov)向加利福尼亞北部地區的法院提起訴訟。 他說:“ BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited是交易所的創始人,例如Arthur Hayes,Ben Delo和Samuel Reed以及其他一些人,他們參與並促進了業務。作弊,非法賺取數十億美元”。

投訴發生在BitMEX及其創始人被指控商品期貨交易委員會(CFTC)和美國司法部(DOJ)兩週後。

另請參閱: 美國司法部授予BitMEX和Arthur Hayes“切板”

在五月份的另一起訴訟中,波多黎各的BMA LLC還指控BitMEX從事欺詐,洗錢和市場操縱。

長達188頁的新訴訟聲稱,BitMEX由於缺乏監督,因此忽略了對客戶身份驗證(KYC)和反洗錢(AML)的請求。BitMEX讓黑客和那些喜歡隱藏的人躲藏起來稅收,洗錢,走私,販毒...蜂擁而至,賺錢”

Dolgov的訴訟還指出,“ BitMEX通過內部和間接交易台直接參與市場操縱和洗錢活動並從中受益”

多爾戈夫聲稱他遭受了“很多損失”。

Dolgov的律師Pavel Pogodin說:“我們正在尋求賠償,預計將達到50.000.000萬美元。”

BitMEX尚未對此事件發表評論。


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